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凯莱英: 2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告

证券之星 2023-10-19 00:00:00
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证券代码：002821       证券简称：凯莱英        公告编号：2023-055
         凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
    大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
获得2023年第一次H股类别股东大会审议通过；
   一、会议召开与出席情况
   （一）会议召开情况
   网络投票时间：2023年10月18日（周三），其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2023年10月18日上午9：15-9：25，9：30-11：
年10月18日上午9:15至2023年10月18日下午15:00期间的任意时间。
及《公司章程》的有关规定。
  （二）会议出席情况
  （1）2023年第一次临时股东大会出席情况
其中：A股股东人数                                       146
      境外上市外资股股东人数（H股）                             1
其中：A股股东持有股份总数（股）                        144,071,896
      境外上市外资股股东持有股份总数（H股）
（股）
决权股份总数的比例
其中：A股股东持股占股份总数的比例                          39.5056%
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例                   2.8323%
  注1：通过现场投票的A股股东8人，代表股份130,593,831股，占公司有表决权股
份总数的35.8098%；通过网络投票的A股股东138人，代表股份13,478,065股，占公司
有表决权股份总数的3.6958%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份10,328,930股，
占公司有表决权股份总数的2.8323%。
  注2：截至本次股东大会股权登记日，公司现有A+H总股本369,655,381股，其中公司
回购专用证券账户持有A股股份538,002股，2022 年员工持股计划专户持有A股股份
时2022年员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权
以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权），故扣除上述股
份后，本次股东大会有表决权股份总数为364,687,579股。
  注3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成，下
同。
     （2）2023年第一次A股类别股东大会出席情况
的股份总数（股）
股份数占公司A股有表决权股份总数的比例
     注1：通过现场投票的A股股东8人，代表股份130,593,831股，占上市公司A
股股份的38.7364%。通过网络投票的A股股东138人，代表股份13,478,065股，
占上市公司A股股份的3.9978%。
     （3）2023年第一次H股类别股东大会出席情况
的股份总数（股）
股份数占公司H股有表决权股份总数的比例
     （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务
所律师出席或列席了现场会议。
     二、提案审议和表决情况
  （1）2023年第一次临时股东大会
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下决议：
(第四届董事会第三十八次会议审议)
  表决结果：
                   同意                       反对                 弃权
 股东类型                               票数           比例    票数           比例
          票数（股）         比例（%）
                                    （股）          （%）   （股）          （%）
  A股      144,065,296   99.9954%    3,300    0.0023%   3,300    0.0023%
  H股      10,328,930    100.0000%     0      0.0000%    0       0.0000%
普通股合计     154,394,226   99.9957%    3,300    0.0021%   3,300    0.0021%
A股中小投资者   14,663,429    99.9550%    3,300    0.0225%   3,300    0.0225%
  注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
  本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通
过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
  审议结果：通过。
的议案》(第四届董事会第三十八次会议审议)
  表决结果：
 股东类型              同意                       反对                 弃权
                                    票数           比例    票数           比例
          票数（股）         比例（%）
                                    （股）          （%）   （股）          （%）
  A股      144,065,296   99.9954%    3,300    0.0023%   3,300    0.0023%
  H股      10,328,930    100.0000%     0      0.0000%    0       0.0000%
普通股合计     154,394,226   99.9957%    3,300    0.0021%   3,300    0.0021%
A股中小投资者   14,663,429    99.9550%    3,300    0.0225%   3,300    0.0225%
  注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
  本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通
过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
  审议结果：通过。
(第四届董事会第四十次会议审议)
  表决结果：
                   同意                       反对                 弃权
 股东类型                               票数           比例    票数           比例
          票数（股）         比例（%）
                                    （股）          （%）   （股）          （%）
  A股      144,065,296   99.9954%    3,300    0.0023%   3,300    0.0023%
  H股      10,328,930    100.0000%     0      0.0000%    0       0.0000%
普通股合计     154,394,226   99.9957%    3,740    0.0024%   3,300    0.0021%
A股中小投资者   14,663,429    99.9550%    3,300    0.0225%   3,300    0.0225%
  注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
  本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通
过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
  审议结果：通过。
的议案》(第四届董事会第四十次会议审议)
  表决结果：
                   同意                       反对                 弃权
 股东类型                               票数           比例    票数           比例
          票数（股）         比例（%）
                                    （股）          （%）   （股）          （%）
  A股      144,065,296   99.9954%    3,300    0.0023%   3,300    0.0023%
  H股      10,328,930    100.0000%     0      0.0000%    0       0.0000%
普通股合计     154,394,226   99.9957%    3,300    0.0021%   3,300    0.0021%
A股中小投资者   14,663,429    99.9550%    3,300    0.0225%   3,300    0.0225%
  注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
  本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通
过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
  审议结果：通过。
  表决结果：
                  同意                          反对                      弃权
 股东类型                     比例                         比例        票数          比例
          票数（股）                     票数（股）
                         （%）                        （%）       （股）          （%）
  A股      137,310,635   95.3070%    6,757,961      4.6907%    3,300    0.0023%
  H股       3,946,341    38.2067%    6,382,589      61.7933%     0      0.0000%
普通股合计     141,256,976   91.4872%    13,140,550     8.5107%    3,300    0.0021%
A股中小投资者    7,908,768    53.9111%    6,757,961      46.0664%   3,300    0.0225%
  注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
  本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通
过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
  审议结果：通过。
  表决结果：
                   同意                         反对                      弃权
 股东类型                                 票数            比例        票数           比例
          票数（股）         比例（%）
                                     （股）           （%）        （股）          （%）
  A股      144,065,296   99.9954%      3,300      0.0023%      3,300    0.0023%
  H股      10,328,930    100.0000%       0        0.0000%       0       0.0000%
普通股合计     154,394,226   99.9957%      3,300      0.0021%      3,300    0.0021%
A股中小投资者   14,663,429    99.9550%      3,300      0.0225%      3,300    0.0225%
  注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
  本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
  审议结果：通过。
  （2）2023年第一次A股类别股东大会
(第四届董事会第三十八次会议审议)
  表决结果：
                  同意                       反对                 弃权
 股东类型                     比例       票数           比例    票数           比例
          票数（股）
                         （%）       （股）          （%）   （股）          （%）
  A股      144,065,296   99.9954%   3,300    0.0023%   3,300    0.0023%
A股中小投资者   14,663,429    99.9550%   3,300    0.0225%   3,300    0.0225%
  本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股
份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
  审议结果：通过。
的议案》(第四届董事会第三十八次会议审议)
  表决结果：
                  同意                       反对                 弃权
 股东类型
          票数（股）           比例       票数           比例    票数           比例
                         （%）       （股）          （%）   （股）          （%）
  A股      144,065,296   99.9954%   3,300    0.0023%   3,300    0.0023%
A股中小投资者   14,663,429    99.9550%   3,300    0.0225%   3,300    0.0225%
  本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股
份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
  审议结果：通过。
(第四届董事会第四十次会议审议)
  表决结果：
                  同意                       反对                 弃权
 股东类型                     比例       票数           比例    票数           比例
          票数（股）
                         （%）       （股）          （%）   （股）          （%）
  A股      144,065,296   99.9954%   3,300    0.0023%   3,300    0.0023%
A股中小投资者   14,663,429    99.9550%   3,300    0.0225%   3,300    0.0225%
  本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股
份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
  审议结果：通过。
的议案》(第四届董事会第四十次会议审议)
  表决结果：
                   同意                       反对                    弃权
 股东类型                     比例         票数          比例       票数           比例
          票数（股）
                         （%）        （股）          （%）      （股）          （%）
  A股      144,065,296   99.9954%    3,300      0.0023%    3,300    0.0023%
A股中小投资者   14,663,429    99.9550%    3,300      0.0225%    3,300    0.0225%
  本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股
份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
  审议结果：通过。
  表决结果：
                  同意                        反对                    弃权
 股东类型                     比例         票数          比例       票数           比例
          票数（股）
                         （%）        （股）          （%）      （股）          （%）
  A股      137,310,635   95.3070%   6,757,961   4.6907%    3,300    0.0023%
A股中小投资者    7,908,768    53.9111%   6,757,961   46.0664%   3,300    0.0225%
  本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股
份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
  审议结果：通过。
  （3）2023年第一次H股类别股东大会
(第四届董事会第三十八次会议审议)
  表决结果：
                  同意                     反对               弃权
 股东类型                              票数         比例    票数         比例
          票数（股）        比例（%）
                                   （股）        （%）   （股）        （%）
   H股     10,328,930   100.0000%    0     0.0000%    0     0.0000%
  本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
  审议结果：通过。
的议案》(第四届董事会第三十八次会议审议)
  表决结果：
                  同意                     反对               弃权
 股东类型                              票数         比例    票数         比例
          票数（股）        比例（%）
                                   （股）        （%）   （股）        （%）
   H股     10,328,930   100.0000%    0     0.0000%    0     0.0000%
  本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
  审议结果：通过。
(第四届董事会第四十次会议审议)
  表决结果：
                  同意                       反对                   弃权
 股东类型                                 票数         比例       票数         比例
          票数（股）        比例（%）
                                     （股）         （%）      （股）        （%）
   H股     10,328,930   100.0000%       0        0.0000%    0     0.0000%
  本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
  审议结果：通过。
的议案》(第四届董事会第四十次会议审议)
  表决结果：
                  同意                       反对                   弃权
 股东类型                                 票数         比例       票数         比例
          票数（股）        比例（%）
                                     （股）         （%）      （股）        （%）
   H股     10,328,930   100.0000%       0        0.0000%    0     0.0000%
  本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
  审议结果：通过。
  表决结果：
                  同意                       反对                   弃权
  股东类型      票数           比例          票数          比例       票数         比例
           （股）          （%）         （股）          （%）      （股）        （%）
   H股     3,946,341    38.2067%    6,382,589   61.7933%    0     0.0000%
  本提案为特别决议议案，未经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即未经本次H股类别股东大会特
别决议审议通过。
  审议结果：未通过。
  三、律师出具的法律意见
  北京德恒律师事务所马荃律师、张晓彤律师见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出
席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表
决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合
法、有效。
  该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  四、备查文件
第一次H股类别股东大会会议决议；
年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类
别股东大会的法律意见》。
  特此公告。
                  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
                          二〇二三年十月十九日

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