证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2023-049
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600212 绿能慧充 2023/10/24
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 10 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。
议案名称：《关于补选第十一届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司监事会主席魏煜炜女士辞职，为了保证公司监事会正常有效运作，
根据《公司章程》等有关法律法规的规定，现推荐补选邓院平先生为公司第十一
届监事会监事候选人，监事任期至本届监事会届满为止。
公司于 2023 年 10 月 18 日召开十一届五次（临时）监事会议审议通过《关
于补选第十一届监事会监事候选人的议案》。具体内容详见公司 2023 年 10 月 19
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于监事会主席辞职及
补选监事候选人的公告》（公告编号：2023-048）
此次议案属于普通决议议案、非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 14 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日
至 2023 年 10 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
款的议案
案）》及其摘要的议案
核管理办法》的议案
关事宜的议案
上述议案已经公司 2023 年 4 月 20 日召开的十一届五次（临时）董事会议、
召开的十一届五次（临时）监事会议审议通过，相关内容详见公司于 2023 年 4
月 21 日、2023 年 10 月 14 日、2023 年 10 月 19 日在《中国证券报》、
《上海证券
报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
（或其他召集人）
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
绿能慧充数字能源技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 30
日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
司章程》部分条款的议案
资本的议案
度》的议案
票激励计划（草案）》及其摘
要的议案
票激励计划实施考核管理办
法》的议案
会办理股权激励相关事宜的
议案
事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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