证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-076
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
监事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 7 日以专人送达、通讯方式发出，会议
于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序均符合法
律、法规和《公司章程》的规定；该报告的内容、格式符合中国证监会和上交
所的有关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2023 年
第三季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与
详见上交所网站 www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司 2023
年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联
交易的议案》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股
东股权暨关联交易的公告》。
三、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关
联交易的公告》。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
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