证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-064
江苏利通电子股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
合通讯的会议方式召开，经全体董事一致同意豁免提前发出会议通知期限。本次
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，独立董事路小军以通讯方式参与会议，公司
全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：关于《调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项》的议案
鉴于公司 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，公司董事会根
据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对本次限制性股票激励计划相关事
项进行调整。本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票由 442.00 万股调
整为 438.00 万股，预留限制性股票 110.00 万股不变，限制性股票授予总量由
为 15 人。
除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司 2023 年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划相关内容一致。上述调整符合《上市公司股权激励管理
办法》
（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，
不存在损害公司及公司股东利益的情况。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2023-066）。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事杨冰、施佶回
避表决。
议案二：关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案
根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次
临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予
条件已经成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意
确定 2023 年 10 月 18 日为本次限制性股票的首次授予日，以 11.70 元/股的授予
价格，向符合条件的 15 名激励对象首次授予共计 438.00 万股限制性股票。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2023-067）。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事杨冰、施佶回
避表决。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
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