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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
二○二三年十月二十五日·沈阳
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料
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股东大会会议议程
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一、宣布会议开始
二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方
式
三、审议议案
四、股东发言及回答股东提问
五、推选计票人、监票人
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、宣布现场会议表决结果
八、宣读现场会议决议
九、签署现场会议决议和会议记录
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料
关于变更公司2023年度审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度会计
报表和内部控制审计服务机构。
合发布了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，要求
国有企业、上市公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招
标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方
式进行。根据上述规定，公司采用公开招标的方式选聘天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，负责公司2023
年度会计报表审计和内部控制审计，聘用期为一年，费用总额为135
万元，其中会计报表审计费用100万元，内部控制审计费用35万元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）始创于1988年，总部在
北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、
法务与清算、企业估值等的特大型综合性咨询服务机构，是全国首批
取得证券、期货相关业务资格的大型会计师事务所之一。2022年度，
该公司审计上市公司客户248家，并为中南传媒等3家同行业上市公司
提供年审服务，具有为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司2023年度财务报表及内部控制审计工作的要求。
该项议案已得到独立董事的事前认可及同意的独立意见。
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以上议案，请各位股东及股东代表审议。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事会

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