证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-060
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 18 日上午 9:00
以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五
届监事会第六次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023
年 10 月 15 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其
中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），
公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
公司于 2023 年 9 月 26 日-2023 年 10 月 5 日通过公司内部 OA 系统公示了 2023 年限制性
股票激励计划激励对象的姓名及职务，公示期为 10 天。公示期内，公司监事会未收到任何个
人或组织对公司本次股权激励计划拟授予激励对象提出的异议。
经审核，监事会认为：列入本激励计划激励对象的人员符合相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作
为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象
名单的公示情况及核查意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会
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