证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-086
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2023 年 10 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
持，公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会
同意选举王毅清先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2023-088）。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、公司董事会
各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，全体董事对各专门委
员会的人员组成及工作性质进行了合理的分析和评判，同意选举以下董事为公
司第四届董事会各专门委员会委员：
战略委员会：王毅清先生（主任委员）、钟雪松先生、陈昊先生
审计委员会：刘曙萍女士（主任委员）、唐治先生、钟雪松先生
薪酬与考核委员会：唐治先生（主任委员）、王毅清先生、陈昊先生
提名委员会：陈昊先生（主任委员）、王毅清先生、刘曙萍女士
第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2023-088）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事
长王毅清先生提名，董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任胡胜利女
士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2023-088）。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经
理胡胜利女士提名，董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任陈珊瑚女
士、李玉兰女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四
届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2023-088）。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事
会提名，董事会提名委员会资格审查,审计委员会全体成员全部同意，公司董事
会同意聘任胡胜利女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2023-088）。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事
长王毅清先生提名，董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任蒋茜女士
为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期
届满之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2023-088）。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司董事会同
意聘任罗梓源女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2023-088）。
三、备查文件
特此公告。
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