股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-063
上海会畅通讯股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司
（以下简称“公司”）2023 年 10 月 17 日召开的第四届董事会第十六次会议审议
通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项向全
体股东通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 2 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 11 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。
（1）截至股权登记日 2023 年 10 月 26 日（星期四）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委
托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（详见
附件二、附件三）
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系
统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件一）
二、本次股东大会审议的事项
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案
关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案
关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案
上述提案已分别经第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十 三次会
议审议通过。具体内容请详见公司 2023 年 10 月 18 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
特别提示：
提案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数，否则该提案投票无效。提案 1.00 应选人数 4 人，提案 2.00 应选人数 3 人，
提案 3.00 应选人数 2 人。非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监
事 候 选 人 简 历 详 见 公 司 2023 年 10 月 18 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。其中，独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、现场会议登记等事项
，上午 9:00 至下午 17:00。
司证券事务部）。
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东证券
账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人授权委托书（附件二）、出席人身份证办理登记手续。
关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行
确认。
四、股东大会联系方式
联系地址：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼
联系部门：证券事务部
联系人：沈国良
联系电话：021-61321868
联系传真：021-61321869（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮件：bdoffice@bizconf.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
到会场办理签到手续。
七、备查文件
决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书样本；
附件三：参会股东登记表。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 名非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 名独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 名非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场股东大会结束当日）下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人/本公司作为上海会畅通讯股份有限公司股东，兹委托
先生/女士代表本人/本公司出席上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人名称： 委托人持股数： （股）
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议提案表决意见如下：
该列打
提案编 勾的栏
提案名称 表决意见
码 目可以
投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） 同意票数
关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案
选举何其金先生为公司第五届董事会非独立
董事
选举方艺霖女士为公司第五届董事会非独立
董事
选举迮德娟女士为公司第五届董事会非独立
董事
选举陈玲女士为公司第五届董事会非独立董
事
关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事
会独立董事候选人的议案
选举黄桂忠先生为公司第五届董事会独立董
事
选举许慧明先生为公司第五届董事会独立董
事
关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事
会非职工代表监事候选人的议案
表监事
选举周畅女士为公司第五届监事会非职工代
表监事
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
附件三：
上海会畅通讯股份有限公司
参会股东登记表
姓名/公司名称
身份证号码/营业执照号码
股东账户
持股数量（股）
联系电话
是否本人参加
备注
注：本表复印有效。
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