股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-061
上海会畅通讯股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》。
公司第四届监事会原定任期至 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司控股股东
和实际控制人已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提前
换届选举。第五届监事会成员共 3 名，其中非职工代表监事 2 名，由公司控股股
东江苏新霖飞投资有限公司提名王婷女士、周畅女士为公司第五届监事会非职工
代表监事候选人，上述候选人的任职资格已经公司第四届监事会审核同意。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每
位候选人进行分项投票表决，非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将
与 2023 年 10 月 16 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事刘莺女士共
同组成公司第五届监事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之
日 起 三 年 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公
告编号：2023-062）。
三、备查文件
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司监事会
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