证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2023-029
中电科数字技术股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会
议通知于2023年10月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月17日以通讯表
决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律
法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、首次授予
激励对象名单、股票期权数量并注销部分股票期权的议案》
根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划草
案》”）、《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》（“以下简称《考核
管理办法》”）的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董
事会对第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）行权价格、首次授
予激励对象名单及股票期权数量作出调整。本激励计划首次及预留授予股票期权
的行权价格由 18.08 元/股调整为 17.78 元/股，首次授予股票期权的激励对象人
数由 303 人调整为 296 人，首次授予的股票期权数量由 2,507.0811 万份调整为
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、首
次授予激励对象名单、股票期权数量并注销部分股票期权的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
关联董事张宏回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行
权条件成就的议案》
根据公司《激励计划草案》、《考核管理办法》的相关规定，公司董事会认
为本激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，行权价格为 17.78 元/股，
首次授予第一个行权期可行权人数为 294 人，实际可行权的股票期权数量为
易日起至首次授予部分股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，
可行权期限为 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 11 月 8 日期间的交易日。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予第一个行
权期行权条件成就的公告》
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
关联董事张宏回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二三年十月十八日
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