证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号：临 2023-096
西宁特殊钢股份有限公司
关于召开出资人组会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 出资人组会议召开日期：2023年11月1日
? 本次出资人组会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
裁定受理西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）破产
重整一案，并于同日指定西宁特钢清算组担任西宁特钢管理人，内容详见
公司于 2023 年 6 月 21 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠
加实施退市风险警示的公告》（公告编号：临 2023-045）。
西宁特钢第二次债权人会议将于 2023 年 11 月 2 日上午 9 时通过网络
方式召开，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草
案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。鉴于
公司的重整计划草案涉及出资人权益调整事项，公司将于 2023 年 11 月 1
日下午 14:30 召开出资人组会议，由出资人组对《西宁特殊钢股份有限公
司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行审议表决。现将召开出
资人组会议的有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 会议召开方式：本次出资人组会议所采用的表决方式是现场投票
和网络投票相结合的方式
(二) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 14 点 30 分
召开地点：西宁市中级人民法院（青海省西宁市互助东路 25 号）
(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 1 日
至 2023 年 11 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为出资人组会议召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
二、 会议审议事项
本次会议将对《西宁特殊钢股份有限公司重整计划（草案）之出资人
权益调整方案》进行审议、表决。具体内容详见公司同日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
三、 出资人组会议投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终
端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网
络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席出资人组会议，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600117 *ST 西钢 10 月 25 日
五、 会议登记方法
（一）股东类别
任公司上海分公司登记在册的公司全部 A 股股东。
（二）登记方式
委托书（附件一）、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明
原件办理登记；
股证明原件办理登记；
托人身份证（复印件）、授权委托书（附件一）和证券公司营业部出具的
持股证明原件办理登记；
股东认真填写授权委托书（附件一）及出资人组会议股东现场参会登记表
（附件三），并在 2023 年 10 月 30 日前送达或传真至登记地点。参会时提
供授权委托书及现场参会登记表等原件。
（三）登记时间：2023 年 10 月 26 日-30 日 9:00—11:30、13:00—17:00。
（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路 52 号西宁特殊钢股份有限
公司董事会秘书处。
（五）本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于 2023 年 11 月 1
日下午 14:00 前入场。
六、 其他事项
（一）出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）联系人及联系方式
联系人：焦付良
电 话：0971-5299673
传 真：0971-5218389
（三）联系地址
青海省西宁市柴达木西路 52 号
七、 风险提示
否获得出资人组会议表决通过，存在不确定性。
司将进一步充分论证，待除权（息）安排明确后将及时发布公告。
因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券
交易所股票上市规则》第 9.4.13 条的规定，公司股票将面临被终止上市的
风险。鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，
并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国
证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
特此公告。
附件 1：西宁特殊钢股份有限公司重整案出资人组会议授权委托书
附件 2：西宁特殊钢股份有限公司重整案出资人组会议股东现场参会
登记表
西宁特殊钢股份有限公司董事会
附件 1：
西宁特殊钢股份有限公司重整案
出资人组会议授权委托书
西宁特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 1 日召开的
西宁特殊钢股份有限公司重整案出资人组会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
（草案）之出资人权益调整方案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人
在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：
西宁特殊钢股份有限公司重整案
出资人组会议股东现场参会登记表
股东名称/ 统一社会信用代
姓名 码/身份证号
法定代表人身份
法定代表人
证号
联系方式 电子邮箱
委托代理人身份
委托代理人
证号
通讯地址
股东性质 1.自然人 □ 2.机构 □
股票账户 持股数
供的所有资料及情况真实、合法、完整，否则一切法律责任和后
果自行承担；
无任何证明材料的，视为未进行会议登记；
声明
相关文件邮寄到指定地址、通过传真发送至指定号码或以电子邮
件方式发至指定邮箱均视为有效送达，因未正确填写通讯方式导
致的相关文件无法送达的一切法律责任和后果自行承担。
股东或委托代理人签名/盖章:
登记日期: 年 月 日
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