股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-081 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
十一届二十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届二十二次监事会会议通知于
年 10 月 17 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投
票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2023
年第三季度报告审核意见的提案报告》
；
监事会认为：
公司章程和公司有关制度的规定；
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本
报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和
监事会主要工作等方面的情况；
有违反保密规定的行为。
（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对修
订《公司章程》及其附件审核意见的提案报告》
；
监事会认为：
本次对《公司章程》及其附件的修订符合相关法律法规的要求，
符合公司管理、发展需要。
（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对授
权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理审核意见的提案报告》
；
监事会认为：
本次授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国
家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度，有效控制投资
风险的前提下进行的。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符
合相关规定，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
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