证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023—25
山西路桥股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 12
日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第八次会议通知，会议
于 2023 年 10 月 17日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B
座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武
艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事会成员
及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会议案审议情况
会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度
报告》。
（二）审议通过《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司
表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。在审议
该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、
吕静伟先生回避表决。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购山西省太
佳项目管理咨询有限公司 100%股权暨关联交易的公告》
（公告编号：
（三）审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意调整第八届董事会专门委员会委员，调整后各专门委员会组
成如下：
主任委员：武 艺
委 员：韩 昱 孟 杰 黄国良
主任委员：肖 勇
委 员：周世俊 吕静伟 姚小民 黄国良
主任委员：姚小民
委 员：武 艺 韩 昱 肖 勇
主任委员：肖 勇
委 员：郭聪林 吕静伟 姚小民
（四）审议通过《关于制定<会计核算办法（试行）>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第八届董事会第八次会议决议。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
