证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-097
债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01
广西能源股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议的
通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯
方式召开，应参加表决的董事 8 名，实际进行表决的董事 8 名，会议材料同时送达
公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、以 6 票赞成（关联董事姚若军、谭雨龙回避表决），0 票反对，0 票弃权，
审议通过《关于拟收购广西广投海上风电 60%股权暨关联交易的议案》：
为拓展公司新能源业务，壮大电源装机规模，公司拟以自有资金收购广西能源
集团有限公司持有的广西广投海上风电开发有限责任公司（以下简称“广西广投海
上风电”）60%股权，交易价格以中联资产评估集团广西有限公司评估后的广西广投
海上风电 60%股权评估值 16,531.81 万元为基础，确定交易价格为 16,531.81 万元。
本次股权收购完成后，公司成为广西广投海上风电控股股东，持有其 60%股权，并
纳入公司合并报表范围。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本次关联交易尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日公告《广西能源
股份有限公司关于拟收购广西广投海上风电 60%股权暨关联交易的公告》。
二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第四次临
时股东大会的议案》：
公司决定于 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14：30 分在公司会议室召开 2023
年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于
召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
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