证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2023-045
国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日发出第
五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）书面通知，经全体董事一致
同意，豁免本次会议通知时间要求，本次会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。截至 2023 年 10 月 17
日，公司董事会秘书收到 9 名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意以下事项：
提名张蕊女士为公司第五届董事会独立董事候选人，在其任职资格和独立性
经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会选举；其任期自公司股
东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事认为张蕊女士符合国家法律法规、《公司章程》规定的关于独
立董事的任职条件、任职资格和独立性要求，同意提名张蕊女士作为公司第五届
董事会独立董事候选人，并同意经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股
东大会选举。
独立董事候选人简历见附件。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》
同意召集召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于选举公司独立
董事的议案》。
公司 2023 年第二次临时股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日公告。
特此公告。
附件：独立董事候选人简历
国信证券股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
张蕊女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1962 年 6 月，管理学（会
计学）博士。国家教学名师，享受国务院“政府特殊津贴”，中国会计学会常务
理事，全国会计专业学位研究生教育委员会委员，获中国教科文卫体工会女职工
委员会“优秀知识女性”称号，江西省突出人才贡献奖，江西省先进工作者，江
西省首届教书育人楷模，江西省首届“五一巾帼奖”，入选“赣鄱英才 555 工
程”人才，江西省高校哲学社会科学领军人才。曾任江西财经大学会计发展研究
中心主任、会计学院院长。现任江西财经大学会计学资深教授、博士生导师，奈
雪的茶控股有限公司独立董事，深圳市爱施德股份有限公司独立董事。
张蕊女士确认，截至本公告日，张蕊女士未持有公司股份，未在公司股东、
实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及
其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取
不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易场
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月
未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信
等不良记录，不存在其他法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市
公司和证券公司独立董事的情形。
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