武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及武汉光庭信息
技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作细则》等
有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十八次会议审议的
相关事项进行了认真审阅，经过讨论研究，现对相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见
经核查，公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范
性文件的相关规定，且调整内容在公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事
会的授权范围内，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意将 2022 年限制性股票激励计划
授予价格由 35.58 元/股调整为 35.38 元/股。
二、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见
经核查，公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管
理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，且调整内容在公司 2022 年度
股东大会对公司董事会的授权范围内，审议程序合法有效，不存在损害公司及全
体股东利益的情况。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意将 2023 年限制性股票激励计划
授予价格由 26.93 元/股调整为 26.73 元/股。
三、关于向激励对象授予部分预留限制性股票的独立意见
公司独立董事对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
部分预留授予相关事项发表独立意见如下：
（一）根据公司 2022 年度股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年限制性
股票激励计划部分预留限制性股票的授予日为 2023 年 10 月 17 日，该授予日符
合《管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）中关于授予日的相关规定。
（二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（三）公司本次激励计划所确定的预留授予激励对象均符合《管理办法》等
文件规定的激励对象条件，均符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范
围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、
有效。
（四）公司和本次预留授予的激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票
的情形，公司本次激励计划部分预留限制性股票规定的授予条件已成就。
（五）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
（六）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激
励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，作为公司的独立董事，我们认为公司本次激励计划规定的预留限制性
股票授予条件已经成就。我们一致同意以 2023 年 10 月 17 日为预留授予日，以
票，剩余 20.00 万股预留限制性股票不再授予，按作废失效处理。
（以下无正文）
独立董事：汤湘希、蔡忠亮、王宇宁
（本页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
武汉光庭信息技术股份有限公司
独立董事：
王宇宁
（本页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
武汉光庭信息技术股份有限公司
独立董事：
汤湘希
（本页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
武汉光庭信息技术股份有限公司
独立董事：
蔡忠亮
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