证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2023-083
中国电力建设股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 64.6045
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2023 年第一次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司
董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
戴德明因工作原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,113,570,054 99.8624 14,081,801 0.1265 1,226,000 0.0111
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,113,599,154 99.8627 13,995,001 0.1258 1,283,700 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,112,468,449 99.8526 14,062,401 0.1264 2,347,005 0.0210
分拆规则（试行）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,113,549,154 99.8623 14,045,001 0.1262 1,283,700 0.0115
及债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,113,887,954 99.8653 13,639,201 0.1226 1,350,700 0.0121
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,114,312,854 99.8691 13,214,301 0.1187 1,350,700 0.0122
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,114,160,654 99.8678 13,366,501 0.1201 1,350,700 0.0121
的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,113,825,854 99.8647 13,693,201 0.1230 1,358,800 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,113,833,154 99.8648 13,694,001 0.1230 1,350,700 0.0122
次分拆相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,113,825,854 99.8647 13,701,401 0.1231 1,350,600 0.0122
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
拆所属
子公司
至上海
证券交
易所主
板上市
符合相
关 法
律、法
规规定
的议案
拆所属
子公司
至上海
证券交
易所主
板上市
符合相
关 法
律、法
规规定
的议案
拆所属
子公司
至上海
证券交
易所主
板上市
预案的
议案
拆所属
子公司
至上海
证券交
易所主
板上市
符 合
《上市
公司分
拆规则
（ 试
行）
》的
议案
拆所属
子公司
至上海
证券交
易所主
板上市
有利于
维护股
东及债
权人合
法权益
的议案
国电力
建设股
份有限
公司保
持独立
性及持
续经营
能力的
议案
电建新
能源集
团股份
有限公
司具备
相应的
规范运
作能力
的议案
次分拆
履行法
定程序
的完备
性、合
规性及
提交的
法律文
件的有
效性的
说明的
议案
次分拆
目的、
商业合
理性、
必要性
及可行
性分析
的议案
请股东
大会授
权董事
会及董
事会授
权人士
办理公
司本次
分拆相
关事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特别决议议案，已经获得出席股东大会的股东有效表决股份总
数的 2/3 以上审议通过，上述议案均对中小股东表决情况进行单独计票，已获出
席股东大会的中小股东所持表决权的 2/3 以上同意。
三、 律师见证情况
律师：李丽、霍达
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国
电力建设股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
东大会的法律意见书。
特此公告。
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