证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-069
天马微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年10月17日9:15－15:00。
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规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计 29 人，
代表股份 1,471,753,499 股，占公司有表决权股份总数的 59.8822％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 4 人，代表股份
投票的股东 25 人，代表股份 767,570,482 股，占公司有表决权股份
总数的 31.2306％。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权
委托代表人数共计24人，代表股份205,816,903股，占公司有表决权
股份总数的8.3742％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代
表人1人，代表股份 24,476,273股，占公司有表决权股份总数的
公司有表决权股份总数的7.3783％。
级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议
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案进行了表决，审议情况如下：
金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
大会决议有效期及授权有效期的议案》
上述议案2、3属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理
人对该议案进行表决，关联股东中国航空技术国际控股有限公司、中
航国际控股有限公司及中航国际实业控股有限公司回避表决，回避表
决股数679,706,744股。
上述议案3以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表
决权三分之二以上表决通过。
（二）议案的具体表决结果
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投票结果汇总
同意 反对 弃权
序号 议案名称 分类 占有效表 占有效表 占有效表 表决结果
股数 决权总数 股数 决权总数 股数 决权总数
的比例 的比例 的比例
关于续聘 2023 年度 总表决情况 1,470,332,652 99.9035% 1,214,350 0.0825% 206,497 0.0140%
议案 1 会计师事务所的议 通过
案 其中，中小股东总表决情况 204,396,056 99.3097% 1,214,350 0.5900% 206,497 0.1003%
关于与中航工业集 总表决情况 768,036,664 96.9686% 24,010,091 3.0314% 0 0.0000%
团财务有限责任公
议案 2 司继续签订《金融 通过
服务框架协议》暨 其中，中小股东总表决情况 181,806,812 88.3342% 24,010,091 11.6658% 0 0.0000%
关联交易的议案
关于延长公司 2022 总表决情况 788,594,217 99.5641% 3,452,538 0.4359% 0 0.0000%
年度向特定对象发
议案 3 行股票股东大会决 通过
议有效期及授权有 其中，中小股东总表决情况 202,364,365 98.3225% 3,452,538 1.6775% 0 0.0000%
效期的议案
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所吴俊超律师、鲁蓉蓉律师
见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大
会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二三年十月十八日
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