证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－082
岭南生态文旅股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于
知已于2023年10月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，
实际参加监事3人。本次会议由监事会主席黄庆国先生主持，会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下
决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司将 2018 年公开发行可转换公司债券募投项目之一的“邻水县御临河关
门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目”建设期限延期至 2024 年 10 月，项
目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。
公司监事会认为：本次部分募投项目延期，符合公司实际情况和项目运作需
要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成
实质性影响，符合相关法律法规的规定，因此，监事会同意公司部分募投项目延
期事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司新设募集资金账户及签订募集资金三方监管协
议的议案》
公司监事会认为：此次新设募集资金专户，有利于加强公司募集资金的管理，
提高募集资金的使用效率，巩固银企合作关系，且未改变募集资金的用途，不影
响募集资金的投资计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高使
用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益。综
上，监事会同意公司本次新设募集资金账户的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：本次拟使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）闲置募集资金
暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不会影响募集资金项目建设和募集
资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合
法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司本次使用不超过 26,000
万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司监事会
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