证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-033
广东好太太科技集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议于 2023 年 10 月 17 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室
以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2023 年 10 月 12 日以书面及电
子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东好太太科技集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激
励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
的授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
本次激励计划授予的激励对象均为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通
过的《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的激励对象，具备《公司法》等法
律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定
的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励
计划授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023
年 10 月 17 日为授予日，以 7.92 元/股的授予价格向符合授予条件的 40 名激励
对象授予限制性股票 321.00 万股。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广
东好太太科技集团股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司监事会
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