证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 097
新疆天富能源股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会
第四十次会议于 2023 年 10 月 10 日以书面和电子邮件方式通知各位
董事，10 月 17 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事
长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议
事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
同意公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2023 年原有授
信敞口额度 2.4 亿元基础上，申请新增流贷授信敞口额度 1.92 亿元，
期限三年，由控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证
担保，公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 2023 年授信
敞口额度合计为 4.32 亿元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超
过 2.4 亿元的项目贷款，用于石总场 220 千伏开关站输变电工程，贷
款期限 14 年，利率不超过全国银行间同业拆借中心最近一次公布的
公告的全国银行间同业拆借中心贷款市场报价利率 5 年期以上 LPR
为 4.2%，最终贷款利率以提款时全国银行间同业拆借中心最近一次
公布的 5 年期以上贷款市场报价利率为准）
，贷款资金用于石总场 220
千伏开关站输变电工程，由控股股东新疆天富集团有限责任公司提供
连带责任保证担保。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
EPC 总承包合同的议案；
同意公司和公司全资子公司新疆天富能源售电有限公司就两标
段脱硝还原剂液氨改尿素项目与关联方新疆天富环保科技有限公司
分别签订《脱硝还原剂液氨改尿素项目 EPC 总承包合同》，其中：天
河热电分公司 2×330MW+2×660MW 机组脱硝还原剂液氨改尿素项目
金额 5,723.70 万元；新疆天富能源售电有限公司 2×330MW 机组脱硝
还原剂液氨改尿素项目金额 2,655.37 万元，两标段金额合计 8,379.07
万元。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；
关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
临 099《关于关联方中标公司脱硝还原剂液氨改尿素项目并签订 EPC
总承包合同暨关联交易的公告》
，以及独立董事对该事项发表的事前
认可意见及独立意见。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2023 年第三季度报告，详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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