股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-055
恒通物流股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议
于2023年10月17日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年10月7
日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9
人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：
一、审议通过《2023年第三季度报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2023年第三季度报告》。
针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：
公司 2023 年第三季度报告的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及
有关制度的要求；2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们一致同意该
事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》
经董事会提名委员会审查通过后，董事会审议通过,补选曲俊宇为公司第四
届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董
事的公告》（公告编号：2023-057）。
针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：
公司第四届董事会提名补选曲俊宇为公司董事，董事会提名委员会已对该候
选人简历进行审阅，关于候选人的提名、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，提名方式、表决程序合法有效，所提名的候选人具
备相应的任职资格。因此，我们一致同意该事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2023-058）。
针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：
该事项履行了必要的审议程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文
件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。因
此，我们一致同意该事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门
委员会在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司
董事会拟将第四届董事会审计委员会成员调整为孙德坤、张平华、李洪波，任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于调整第四届董事会审计
委员会委员的公告》（公告编号：2023-059）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于召开2023年第四次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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