证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-057
三维控股集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
通知和文件于 2023 年 10 月 12 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于
董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃先生召集并主持,公司监事、
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
关联董事叶继跃、陈晓宇、赵向异已回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的
公告》(公告编号：2023-059）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披
露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限
公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
(二)、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
关联董事叶继跃、陈晓宇、赵向异已回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-060）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披
露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限
公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》
（公告编号：2023-061）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披
露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第五
届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
事项的独立意见。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十八日
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