证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2023-058
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二十三次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向
各位董事发出。
会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
副总经理、董事会秘书的议案》
董事会同意聘任莫晨晓先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详见公司同日刊登于巨潮
（公告编号：2023-
资讯网的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》
公司独立董事已对董事会聘任副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独
立意见，内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的独立董事
意见。
三、备查文件
《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
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