证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-047
江苏立霸实业股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议
通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2023
年 10 月 17 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
的董事 5 人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
立霸实业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，对《公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏立霸实业股份有限公司董事会
议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，对《公司董事会审计委员会议事规则》进行修订。具体内容详见公司
同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏立霸实业股份有限
公司董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，对《公司独立董事制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏立霸实业股份有限公司独立董事
制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2023 年 11 月 2 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2023 年第四次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《关
于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第 2、4 共两项议案需提交本次公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
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