江苏博迁新材料股份有限公司
会议资料
二〇二三年十月
江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
江苏博迁新材料股份有限公司
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会
期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依
据《江苏博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股
份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知：
一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的
事宜。各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时
间和登记办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢
绝参会。
二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、
质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息
等项权利，并认真履行法定义务。
三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需
填写“股东大会发言登记表”，并向公司董事会登记。股东发言
由大会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股
东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。
股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有
关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超
过 5 分钟，全部回答问题时间不超过 30 分钟。与本次股东大会
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议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同
利益的问题，公司有权拒绝回答。
四、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的
方式进行表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的“同意”、
“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的
空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
五、本次股东大会的现场表决投票，应当至少有两名股东代
表和一名监事参加清点。清点人应结合网络投票的表决情况，
对以上两种形式的投票予以统计并当场公布最终表决结果。
六、股东大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确
保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调
至静音、震动状态。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、
拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股
东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告
有关部门处理。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
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江苏博迁新材料股份有限公司
一、会议时间
（一）现场会议时间：2023 年 10 月 24 日 14:30
（二）网络投票时间：2023 年 10 月 24 日，采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588
号宁波广新纳米材料有限公司(公司全资子公司)会议室。
三、会议主持人：董事长王利平先生
四、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事及高
级管理人员，公司聘请的律师及相关工作人员。
五、会议议程：
一、主持人宣布 2023 年第二次临时股东大会正式开
始，介绍出席现场会议股东及股东代表情况，介绍参会人
员情况。
二、推选现场会议的计票人、监票人。
三、宣读有关议案：
大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。
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四、股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高
级管理人员回答问题。
五、股东及股东代表对议案进行投票表决。
六、主持人宣布休会，统计表决结果。
七、主持人宣读表决结果及会议决议。
八、见证律师发表见证意见。
九、与会人员在会议决议、会议记录上签字。
十、主持人宣布会议结束。
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议案一、关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股
票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案
各位股东及股东代表：
江苏博迁新材料股份有限公司（下称“公司”）分别于
年2月28日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
《关于提请
股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事
宜的议案》《关于股东大会授权董事会办理本次向特定对象
发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据股东大会决议，
公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及
相关授权有效期为自公司相关股东大会审议通过之日起12
个月。
公司于2023年9月4日收到中国证券监督管理委员会出
具的《关于同意江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1984 号）
，同意公司
向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起
为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利地进行，
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结合公司实际情况，拟将公司2022年度向特定对象发行股票
股东大会决议有效期及相关授权有效期自原届满之日起延
长十二个月。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发
行股票事项的其他内容保持不变。
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监
事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以
审议！
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