证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-034
山东矿机集团股份有限公司
第五届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
一、董事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 10 月 17 日上午以现场和通讯表决相结
合的方式召开。
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
法有效。
二、董事会会议审议情况
件成就的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事王子刚先生、钟庆富先生回避了该项议案的表决，其余 7 名非关联
董事表决通过了该项议案。
独立董事对该事项发表了独立意见。
《山东矿机集团股份有限公司关于 2022 年第二期员工持股计划第一个锁定
期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-035）详见 2023 年 10 月 18
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会 2023 年第四次临时会议决议。
特此公告。
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