证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2023-026
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”
）董事会二〇二三年
第六次会议于 2023 年 10 月 16 日在北京召开。会议通知已于 2023 年
到会董事 12 名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会
议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司
章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于向北银理财有限责任公司增资的议案》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《关于对 ING BANK N.V.关联授信的议案》。同意授予
ING Bank N.V.同业机构综合授信额度 5 亿美元，包含等值 10 亿元人
民币承诺性同业融资授信额度。额度有效期 2 年；自董事会审批通过
之日起生效。
魏德勇董事、柯文纳董事回避表决。
独董意见：同意。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、通过《关于对北银消费金融有限公司关联授信的议案》。同
意给予北银消费同业机构综合授信额度人民币 60 亿元（其中流动性
支持专项额度 30 亿元），业务品种由总行信用审批委员会核定，额度
有效期 1 年；自董事会审批通过之日起生效。
独董意见：同意。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
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