证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2023-133
债券代码：127070 债券简称：大中转债
内蒙古大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二
次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2023 年
董事 7 名，实际参会董事 7 名。
会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司拟实施一期年产 2
万吨碳酸锂项目的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司投资建设一期年产 2 万
吨碳酸锂项目，预计建设投资为 130,427.48 万元。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《 》
披露的《关于全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司拟实施一期年产 2 万吨碳
酸锂项目的公告》（公告编号：2023-134）。
三、备查文件
《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议》
特此公告。
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