证券代码：301211 证券简称：
亨迪药业 公告编号：2023-049
湖北亨迪药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于 2023 年 10 月 13 日以电话及邮件方式送达至全体董事，会议于 2023 年 10 月
其中现场出席会议的董事 3 人，董事黄雪强、朱晓兵，独立董事项光亚、傅仁辉、
姚克以通讯方式参加会议。会议由公司董事长程志刚主持，公司监事和高级管理
人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年第三季度报告》。（公告编号：2023-048）
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
特此公告。
湖北亨迪药业股份有限公司董事会
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