农发种业: 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：600313 证券简称：农发种业公告编号：临 2023-036
中农发种业集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2023 年 10
月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日以微信及电子邮件形式
发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、
《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《公司 2023 年第三季度报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司
（二）《关于修订<公司全面风险管理办法>的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意对《公司全面风险管理办
法》进行修订，具体内容详见附件。
三、上网公告附件
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会

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