证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-067
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 10 月
议通过了《关于日常关联交易的议案》，根据日常经营需要，公司佛山市分公司与广
东省构建工程建设有限公司（以下简称“广东构建”）拟签署佛山市南海区官窑象岭
村“岗头岭地段”改造提升项目-专业分包工程施工合同，合同价格不超过 2,600 万元，
具体内容以正式签署的合同文本为准。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，董事会以同意
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关
联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次日常关联交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部
门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：广东省构建工程建设有限公司
统一社会信用代码：91440605193806069Q
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：蒙绪权
注册资本：17,126万元人民币
成立日期：1990-09-30
注册地址：佛山市南海区大沥镇黄岐宏威路省建筑构件工程公司办公室二层(住
所申报)
经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设
活动。一般项目：人工造林；树木种植经营；森林经营和管护；园林绿化工程施工；
水泥制品制造；砼结构构件制造；住宅水电安装维护服务；非居住房地产租赁；住房
外）。
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额 134,604.69 136,188.88
净资产 30,893.29 30,796.70
营业收入 35,979.10 146,746.61
净利润 72.85 1,382.88
（二）与上市公司的关联关系
公司佛山市分公司为公司独立核算的分公司，广东构建为公司关联方佛山市南海
城市建设投资有限公司持股 40%的企业，公司董事长周少杰先生、董事何伏信先生兼
任广东构建董事职务，公司监事林志萍女士兼任广东构建监事会主席职务，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》相关规定，基于谨慎考虑，本次公司佛山市分公司与广
东构建签署佛山市南海区官窑象岭村“岗头岭地段”改造提升项目-专业分包工程施
工合同构成关联交易。
（三）履约能力分析
广东构建不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、关联交易主要内容
（一）总包工程名称：佛山市南海区官窑象岭村“岗头岭地段”改造提升项目
（二）分包工程名称：佛山市南海区官窑象岭村“岗头岭地段”改造提升项目-
专业分包工程
（三）分包工程地点：佛山市南海区狮山镇官窑象岭村、七甫三洲村“岗头岭地
段”
（四）分包工程承包范围：装饰工程、安装工程
（五）分包合同工期：暂定 2023 年 9 月至 2023 年 12 月（以实际开工时间为准）
（六）质量标准：分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准，并
同时达到市优质标准。
（七）合同价格：不超过人民币 2,600 万元（具体金额以合同实际签订为准）
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享，优
势互补，互利双赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。上述日常关联交易按照平
等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利
义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利
益的情形。
本次日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司主
要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、与该关联人已发生的各类交易情况
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）事前认可意见：公司佛山市分公司与广东构建的日常关联交易事项为正常
生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，不会对公司本期以及未来财务
状况、经营成果产生不利影响。关联交易价格以市场同类产品或服务的价格为定价依
据，定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意将
该事项提交第四届董事会第三十二次会议审议。
（二）独立意见：公司佛山市分公司与广东构建的日常关联交易事项为公司正常
生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规
定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交
易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们
同意该项日常关联交易事项。
七、备查文件
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
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