证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2023-055
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
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第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 10 月 5 日以电
话方式发出。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司监事和高
管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修
正“金陵转债”转股价格的公告》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案无需提交股东大会审议。
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，资金使用余额不超过人民币
和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长及财务负责人具体实施上述
理财事宜。公司独立董事已就该议案发表独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的公告》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规
及《公司章程》的最新规定，对公司章程中相关条款进行修订，本次《公司章程》
修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见刊载在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程（2023
年 10 月修订）》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案需提交股东大会审议。
为进一步完善公司的治理结构，强化对独立董事的工作要求，保护中小股东
及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《上
市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关
规定，结合公司的实际情况，修订本工作制度。具体内容详见刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2023 年 10 月修订）》全文。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案需提交股东大会审议。
公司董事会决定于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会
议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，具体内容详见刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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