证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-023
北京四方继保自动化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
志超及独立董事崔翔、钱晖、孙卫国因工作原因未能出席本次会议；
工作原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,582,735 99.5173 589,700 0.4827 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,582,735 99.5173 589,700 0.4827 0 0.0000
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,582,735 99.5173 589,700 0.4827 0 0.0000
印度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 472,649,901 99.9936 30,200 0.0064 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司<启航 2
号限制性股票激励
计划（草案）>及其
摘要的议案》
号限制性股票激励
计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会办理
票激励计划相关事
宜的议案》
《关于公司向汇丰
银行（中国）有限公
为四方印度提供担
保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得通过
三、 律师见证情况
律师：杨瑶、付婉晔
公司二〇二三年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
首页
微信公众号
证券之星APP
