证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2023-094
江苏宝馨科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次
会议,于2023年10月13日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2023年10月16
日在公司8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董
事人数为9名,实际出席董事9名,其中董事长王思淇先生,董事张素贞女士、张
中良先生,独立董事凌云志先生、高鹏程先生、郑宗明先生以通讯表决方式出席
本次会议。本次会议由公司副董事长左越先生主持,公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏宝馨科技股份有限公司 2022
年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第六次临时股东大会的授权,
公司董事会认为 2022 年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)规定的
首次授予条件已经成就,确定本激励计划的首次授权日为 2023 年 10 月 16 日,
向符合授予条件的 13 名激励对象首次授予股票期权 1,300 万份,行权价格为 5.83
元/股。
公司董事王思淇先生、左越先生、沈强先生拟参与本次激励计划,对该议案
已回避表决。
本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、 备查文件
特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司董事会