证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-025
北京四方继保自动化股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
召集和主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全部董事均出席并参与
表决应表决议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于向启航 2 号限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事高秀环、张涛、
祝朝晖、刘志超回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京四方继保自动化股份有限公司
启航 2 号限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司 2023 年第一次临
时股东大会授权，董事会审议核查后认为，本次激励计划规定的授予条件已成就，
同意确定 2023 年 10 月 16 日为首次授予日，向符合条件的 462 名激励对象授予
具 体 内 容 详 见 2023 年 10 月 17 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《北京四方继保自动化股份有限公司关于向启航 2 号限制
（公告编号：2023-026）。
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
公司独立董事崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生对上述议案发表了独立意见，
详见 2023 年 10 月 17 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独
立董事关于第七届董事会第八次会议有关事项发表的独立意见》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
