证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-082
深圳市星源材质科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
九次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件、短信
及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2023 年第三季度报告》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使
用部分闲置募集资金不超过 50,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
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