证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-055
北京科锐配电自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时
股东大会现场会议于 2023 年 10 月 16 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院
东区 4 号楼北京科锐 319 会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15～9:25、9:30～
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 6 人，代表股份 200,663,021
股，占公司有表决权股份总数的 37.9221%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2 人，代表股份
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共 4 人，代表股份 67,000 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0127%。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4
人，代表股份 67,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0127%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
（一）审议通过《关于为全资二级子公司增加担保额度的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 200,663,021 股。同意 200,631,721
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9844%；反对 31,300
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0156%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,700 股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的 53.2836%；反对 31,300 股，占出席会议的有表决权的中小投
资者股份总数的 46.7164%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份
总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会，并出具
了结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司
二〇二三年十月十六日
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