证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2023-091
债券代码:127082 债券简称:亚科转债
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通
知》,并于 2023 年 10 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开
。
二、会议召开和出席情况
(1)现场会议时间:2023 年 10 月 16 日(星期一)14:50,会期半天。
(2)网络投票时间:2023 年 10 月 16 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年10月16
日上午9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年10月16日
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派张玉恒、邰恬律
师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
股 东 出 席 的 总 体 情 况 : 通 过 现 场 和 网 络 投票 的 股 东 6 人 , 代表股份
人,代表股份 496,432,134 股,占上市公司总股份的 39.7088%。通过网络投票的
股东 5 人,代表股份 32,865,201 股,占上市公司总股份的 2.6288%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 5 人,代表股份
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
及其摘要的议案》。
总表决情况:
同意 528,368,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8246%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 31,936,801 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.1751% ;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
管理办法>的议案》。
总表决情况:
同意 528,368,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8246%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 31,936,801 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.1751% ;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
性股票激励计划相关事宜的议案》
。
总表决情况:
同意 528,368,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8246%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意31,936,801股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1751 % ; 反 对
投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决
议合法、有效。”
五、备查文件
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会