证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-084
亿晶光电科技股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会
议的通知和材料，于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出，该次会议于
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文
件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订<董事会战略发
展委员会工作细则>的议案》并同意将此议案提交公司 2023 年第五次临时股东
大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为适应公司战略发展需要，完善环境、社会及公司治理（ESG）架构，提升
公司战略与 ESG 管理水平，会议同意将公司董事会下设的“战略发展委员会”
更名为“战略发展与 ESG 委员会”，公司按照相关规定及实际情况修订了《亿
晶光电科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》，修订后的具体内容
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技
股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》。
二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》并同意将此议案提交公
司 2023 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，保护公司和全体股东
特别是中小投资者利益，公司依据中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司
监管法规体系并结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订、完善，本议案审
议通过后的制度为《亿晶光电科技股份有限公司独立董事工作细则》《亿晶光电
科技股份有限公司独立董事年报工作制度》《亿晶光电科技股份有限公司关联交
易管理制度》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关治理制度。
三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》并同意将
此议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
有关本次修改《公司章程》的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于变更公司注册资
本、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-086）。
四、审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》并同意将此议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
会议同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审
计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司总经理协商确
定审计费用及办理合同签订等相关事宜。有关本次聘请会计师事务所的具体情况，
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技
股份有限公司关于聘请 2023 年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2023-087）。
五、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
有关召开公司 2023 年第五次临时股东大会的具体内容，详见公司同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于
召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-088）。
特此公告。
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