证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2023-100
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日
在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经公司第二届董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈轶女士为公司第二
届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会
届满之日止，并同意陈轶女士经股东大会选举完成后继任翟栋民先生在董事会下
设专门委员会担任的相关职务。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于补选独立董事的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《独立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
同意提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 备查文件
相关事项的独立意见。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
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