证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-038
深圳歌力思服饰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）第四届董
事会第二十次临时会议于 2023 年 10 月 16 日 10:30 在广东省深圳市福田区泰然
四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场结合通讯表决
方式召开，会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 12 日以书面、电子邮件、电
话等方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国
新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序
符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2022 年度利润分配方案已由 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年
度股东大会审议通过。公司 2022 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.17 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定需对公司 2023 年股票
期权激励计划的行权价格进行调整。调整后，本激励计划股票期权的行权价格（含
预留授予）由 11.04 元/份调整为 11.023 元/份。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司董事长、总经理夏国新先生和董事胡咏梅女士为本次激励计划激励对象
的近亲属，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整 2023 年股
票期权激励计划相关事项的公告》。独立董事就该事项发表了独立意见，详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（二）会议审议通过《关于向激励对象预留授予 2023 年股票期权的议案》
根据《管理办法》《激励计划》等有关规定以及公司 2022 年年度股东大会
的授权，公司董事会认为公司本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意公司
以 2023 年 10 月 16 日为预留授予日，向 75 名激励对象共授予 100.00 万份股票
期权。
公司董事长、总经理夏国新先生和董事胡咏梅女士为本次激励计划激励对象
的近亲属，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象预留
授予 2023 年股票期权的公告》。独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司
同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
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