证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-059
安徽江南化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第
二十三次会议于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2023
年 10 月 16 日采用通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司
监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》
《公司章程》等
有关规定。会议由董事长矫劲松先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任总裁的议案》；
经董事会提名委员会资格审核,同意聘任代五四先生担任公司总裁，任期与第六
届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
二、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；
经董事会提名委员会资格审核,同意增补代五四先生、孙飞先生为第六届董事会
非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
代五四先生、孙飞先生简历详见 2023 年 10 月 17 日登载于《证券时报》《中国
证券报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补选非独立董事的公
告》（公告编号：2023-060）。
三、审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2023 年 10 月 17 日公司登载于《证券时报》
《中国证券报》
《证券
日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于向全资孙公司增资的公告》（公告编
号：2023-061）。
四、审议通过了《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2023 年 10 月 17 日登载于《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司向其全资子公司增资的公告》
（公告编号：2023-062）。
五、审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2023 年 11 月 1 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2023 年 10 月 17 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告
编号：2023-063）。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二三年十月十七日
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