证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2023-067
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次
会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2023
年 10 月 13 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，
董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同
意豁免本次董事会会议的通知时限要求。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》
等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
董事会拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-066）。
上述议案已于 2023 年 10 月 13 日经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第
六次会议审议通过。
独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
公司于 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00 在公司四楼会议室召开 2023
年第四次临时股东大会。本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络
投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年第四次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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