证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-080
浙江华康药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 98,788,777 99.8921 106,684 0.1079 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 98,788,777 99.8921 106,684 0.1079 0 0.0000
激励计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 98,788,777 99.8921 106,684 0.1079 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
年限制性股票激励
计划（草案）>及摘
要的议案》
《关于公司 <2023
年限制性股票激励
计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会办理
性股票激励计划相
关事项的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决
权股份总数的三分之二以上通过；
象的股东或与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：胡振标律师、潘远彬律师
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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