证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-042
无锡祥生医疗科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于 2023 年 10 月 16 日以现场表决的方式召开，公司于 2023 年 10 月 10 日以通
讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所
议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部
分限制性股票的议案》
公司监事会对本次向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限
制性股票进行审议，认为：
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格；本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法
律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合公
司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 16 日，并
同意以 17 元/股的授予价格，向 9 名激励对象授予 184,500 股限制性股票。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划
预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-040）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划预留授予激励
对象名单>的议案》
公司监事会对本次 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单
进行核实，认为：
法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
成为激励对象的情形。
市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》规定的激励对象条件。本激励计划预留授予的激励对象不包括公司监事、
独立董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人
及其配偶、父母、子女。
东大会批准的 2022 年限制性股激励计划中规定的激励对象标准相符。
综上，监事会同意公司本激励计划预留授予的激励对象名单，同意公司本激
励计划预留授予日为 2023 年 10 月 16 日，并同意以 17 元/股的授予价格向符合
条件的 9 名激励对象授予 184,500 股限制性股票。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
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