中珠医疗控股股份有限公司独立董事
就相关事项发表的独立意见
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2023
年 10 月 16 日召开第九届董事会第四十二次会议，根据《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，
我们作为中珠医疗独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，审慎、
负责的态度，对公司第九届董事会第四十二次会议审议相关事项发表如下独立意
见：
一、续聘 2023 年度会计师事务所
我们认真审阅了公司董事会提交的关于续聘 2023 年度会计师事务所事项的
相关资料，基于我们个人的客观、独立判断，发表独立意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中能够
遵循独立、客观、公允、公正的原则，能够为公司提供专业审计服务，满足公司
策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司 2023 年
第三次临时股东大会审议。
二、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
公司补选第九届董事会独立董事的提名人资格、提名程序及审议程序均符合
有关法律法规及规范性文件的规定。
经审阅补选董事候选人的个人履历及相关资料，我们认为公司本次补选独立
董事候选人的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所
聘岗位职责的要求，且具备与其行使职权相应的任职资格和条件，符合相关规定，
未发现有不得担任公司独立董事的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司第九届董事会第四十二次会议将审议关于补选独立董事的议案，通过后
提交公司股东大会采取累积投票制选举。
三、聘任公司高级副总裁事项
经公司总裁提名，聘任王扩源先生为公司高级副总裁。
经审查上述人员简历并了解相关情况后，发表独立意见如下：
法规、规范性文件的规定，未发现违反高级管理人员选任的相关规定。
《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等规定程序，上述人
员的任职资格及所形成的决议合法有效，同意董事会本次聘任公司高级管理人员
的事项。
独立董事：杨振新、曾艺斌、陈朗
二〇二三年十月十六日
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