香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
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董事會會議通知
中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 公 佈，董 事 會
將 於 2023 年 10 月 30 日（星 期 一）於 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 海 淀 區 復 興 路 40
號 中 國 鐵 建 大 廈 舉 行 董 事 會 會 議，藉 以 審 議 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其
附 屬 公 司 截 至 2023 年 9 月 30 日 止 第 三 季 度 未 經 審 計 的 業 績。
承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
汪建平
中國 • 北京
於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：汪 建 平 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、王 立
新 先 生（總 裁、執 行 董 事）、倪 真 先 生（執 行 董 事）、劉 汝 臣 先 生（執 行 董 事）、
郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、趙 立 新 先 生（獨
立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）及 錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執
行 董 事）。
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