证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-084
君禾泵业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通
知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 10 月
实到董事 9 人，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5 人。公司董事长张
阿华先生召集并主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部
用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），
不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，
本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜，根据《公司章程》规定，
本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
具体内 容详 见公 司 2023 年 10 月 17 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-086）。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
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