证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－093
铜陵有色金属集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次董事会
会议于 2023 年 10 月 13 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议
室召开，会前公司董事会秘书室于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件及专人送达
的方式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董
事 10 人，出席现场会议董事 4 人，委托出席董事 2 人（其中：董事蒋培进因
公出差，书面委托董事姚兵代为出席并行使表决权；董事梁洪流因公出差，
书面委托董事姚兵代为出席并行使表决权）；4 名独立董事以通讯方式表决。
公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。
经总经理梁洪流先生提名，第十届董事会提名委员会审核，聘任姚道春
先生、甘国庆先生为公司副总经理。任期与本届董事会一致。（简历附后）
公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网。
表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
（一）公司十届六次董事会会议决议。
（二）公司独立董事独立意见。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
附件：简历
姚道春先生：1969 年 10 月出生，中国国籍，工商管理硕士，采矿正高
级工程师。2017 年 8 月至 2022 年 8 月任公司冬瓜山铜矿党委副书记、矿长。
公司冬瓜山铜矿党委副书记、矿长。2020 年 5 月至 2023 年 10 月任铜陵有色
职工监事。
姚道春先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
甘国庆先生：1971 年 10 月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济
师。2017 年 8 月至 2020 年 4 月任安徽铜冠铜箔有限公司党委副书记、经理，
合肥铜冠国轩铜材有限公司董事、经理，铜陵有色铜冠铜箔有限公司执行董
事、经理；2020 年 4 月至 2020 年 6 月任安徽铜冠铜箔有限公司党委副书记、
经理，合肥铜冠电子铜箔有限公司经理，铜陵有色铜冠铜箔有限公司执行董
事、经理；2020 年 6 月至 2020 年 11 月任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司党
委副书记、董事、总经理，合肥铜冠电子铜箔有限公司执行董事、经理，铜
陵有色铜冠铜箔有限公司执行董事、经理；2020 年 11 月至 2023 年 10 月任
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，合肥铜冠电子
铜箔有限公司执行董事，铜陵有色铜冠铜箔有限公司执行董事。2023 年 10
月起任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事长。
甘国庆先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
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